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西側の関係者は、ウクライナ戦争を軸に再編されたロシア経済への北京の支援を妨げようとしており、中国の小規模銀行が新たな標的となっています。
モスクワに対する西側制裁を逃れるのに協力する中国の小規模金融機関の扱いは、6月13日から15日にイタリアで開催される先進7か国（G7）サミットでの主要議題になります。米国の関係者は、特に致命的で軍事的に利用可能な二重用途製品の供給など、中国とロシアの取引を追及することが優先事項であると述べています。
ホワイトハウス国家安全保障担当広報官ジョン・カービーは6月11日に記者団に語り、“我々は[中国の]ロシア国防産業基盤への支援に取り組みます。我々は引き続きロシアの戦争機械のコストを高めていきます。そして今週、影響力のある新しい制裁措置と輸出統制措置を発表します” と述べました。
西側の関係者は公然とは小規模の中国銀行を標的とする予定についてコメントしていませんが、ロイターによると、アメリカや他の先進7か国（イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本）は、問題への対応方法に焦点を当てる予定であり、彼らの非公開会議で議論される見通しですが、直ちにこれらの銀行に制裁を科すことは予想されていません。
中国はウクライナへの全面侵攻以来、ロシアの主要なパートナーとなりました。中国の関税データの分析によると、2023年には、ロシアの武器製造に使用される「高い優先度」の二重用途の商品のうち、90％が中国から供給されています。
米国の対外制裁に標的にされることを懸念して、中国の大手銀行は、ロシアやロシア企業との国境を越えた取引を制限し始めており、代わりにロシアと取引する中国企業は、追跡が難しく国際金融システムとの接触が少ない小規模銀行や地下資金調達経路に移行しています。
ロイヤル・ユナイテッド・サービス研究所の金融犯罪および安全保障研究センターのディレクターであるトム・ケーティンジは、RFE/RLに対し、「これは私が‘バーナー銀行’戦略と呼ぶものです。もしこれらの銀行に米国や他の先進7か国が制裁を科せば、ほとんど連鎖反応はなく、銀行への影響も同様に限られるでしょう。なぜなら、その銀行は国際銀行システムへのアクセスを必要としていないからです」と語りました。
どのような対応が必要か？
ロシアや中国の取り扱いに関する懸念が高まる中、4月と5月にイタリアで開催されたG7の閣僚会合では、重要事項について一致団結し、経済力を結集するためにより一層努力しました。
これは次回のG7首脳サミットに引き継がれ、彼らは、西側で凍結されたロシア資産からウクライナへの利益を活用することから、イスラエル・ハマス戦争、インド太平洋地域での緊張など、さまざまな問題に取り組む予定です。
サミット前夜、アメリカは新たな制裁措置を発表し、主要技術の入手を阻害する際のモスクワの支援に関わった数百の個人や企業を対象とし、その中には中国系企業も含まれています。
中国外務省はすでに西側の圧力に先制的に反撃し、6月11日にワシントンなどから、小規模の中国銀行とロシアとの関係についての警告に対し、「中国企業の正当な権利と利益を堅固に守るため、必要な措置を講じる」と述べました。
アメリカとそのパートナーは、特に主要銀行を対象にすることには消極的であったものの、中国の小規模金融機関を対象にする意向を数ヶ月前から強めてきました。米国財務省関係者は、ヨーロッパ、中国、その他の地域の金融機関がロシアを支援する際には制裁を受ける可能性があると繰り返し警告しています。昨年12月、ワシントンは、ロシアが制裁を回避する手段を制限するために、銀行やその他の金融機関に対して使用できる2次制裁を含む、制裁と輸出統制を強化する用意があると述べました。
これらの警告は一定の成果を上げたようで、大手中国銀行は、ロシア関連機関や他の機関との取引についてより入念な審査を行い、一部の企業との取引を中止するなどの措置を講じています。西側からの再警告を受け、中国とロシア間の貿易流通も鈍化しており、3月と4月の中国のデータによると、ワシントンからの2次制裁への懸念から、ロシアへの輸出が減少していると報じられています。
しかし、G7での再議論が行われることから、西側の関係者は、一部の中国金融機関が依然として民間商品と軍事利用向け商品の取引を相当な水準で facilitation していると懸念しています。
ケーティンジは、米国とG7パートナーが中国銀行や他のエンティティに対して何ら行動を起こさない限り、虚しい脅しをしているリスクが高まっていると述べています。
彼は「2023年12月以来、明確な行動がないことからリスクが高まっています。要するに、行動を起こさない限り、外国の金融機関は本当に結果を恐れる理由がありません」と述べました。
制裁回避策
ウクライナへの支援に関して中国に対するより強硬な姿勢を求める声は、西側およびG7メンバー内でも分裂を露呈しています。
ヨーロッパ連合が最近、中国の電動車に対する新しい関税など、他の対策を取っているように、集団は主にキエフを支援し、中国の過剰生産に対して措置を取っていますが、中国の銀行を標的とすることは簡単ではありません。
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一部のメンバーは中国とより強固な貿易関係を持っており、二国間の関係を危険にさらすことを警戒している可能性があり、北京のロシア支援を制限することは制裁を伴うのでは難しいかもしれません。
アメリカは過去に中国の小規模銀行を標的にしたことがあります。例えば、2012年にイランの機関との協力を含む様々な問題について、中国の駐箏行を制裁したことがありますが、二重用途の取引に関与している中国の小規模銀行の多くは、西側金融システムとの接点が限られているかないことが一般を占めています。
加えて、ウクライナ戦争の後、中国とロシアは、米ドルの代わりに中国元を利用して取引を増やす動きをしており、それにより、米国の制裁から経済を保護する可能性があります。
欧州外交問題評議会のシニア・ポリシー・フェローであるアガット・デマレは、G7各国が中国がロシアを支援する姿勢にどのように対処するかが不明確であり、北京とモスクワ間の敏感な取引を担っている中国銀行が西側金融機関とのつながりがない場合、どんな行動も「効果がない」と述べています。
そして彼女は「効果のない制裁を科すことは、中国とロシアが、そのような手段が無意味であるという虚偽の主張を高めることになる可能性が高い」と述べました。「このジレンマは、中国が経済を段階的に制裁に耐えるようにしており、それが西側の経済政策にますます免疫力を持ちつつあることを示しています」と締めくくりました。
RFE/RL報道
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